融捷健康: 董事会决议公告

• 2023-04-25 16:31:44 来源：证券之星

证券代码：300247      证券简称：融捷健康        公告编号：2023－005

               融捷健康科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              第六届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届

董事会第二次会议通知于 2023 年 04 月 14 日以电子邮件的形式向各位董事发

出。本次会议于 2023 年 04 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董

事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6

人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议

决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   经审议，董事会认为：公司《2022 年度董事会工作报告》真实、准确、完

整地体现了公司董事会 2022 年度的工作情况。

   公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   董事会听取了总经理邢芬玲女士所作的《2022年度总经理工作报告》，董

事会认为2022年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成

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了2022年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2023年的工作。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《2022 年度财务决算报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   公司 2022 年年度报告及摘要已经公司聘请的 2022 年度审计机构中证天通

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观、公正。

   《融捷健康科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《融捷健康科技股份有

限公司 2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等

的有关规定，董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红

股，不以资本公积金转增股本。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体

的相关公告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   经审议，董事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公

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司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需

要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关

法律、法规和证券监管部门的要求。

   《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见详见公司披露于中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

银行承兑汇票或信用证的公告》

   经审议，董事会认为：公司以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请

开具银行承兑汇票或信用证是为了提高资金使用效率，满足生产经营需要而采

取的措施，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。同意此事

项并授权公司管理层具体决策上述相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织

实施，根据公司与商业银行的合作关系、商业银行服务能力等综合因素最终确

定。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于以定期存单和结构性存款进

行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》的具体内容及独立董事

意见详见公司披露 于中国证监会 指定创业板信 息披露网站巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

况专项说明>的议案》

   经审议，董事会认为：2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占

用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方

使用的情形。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，《2022 年度非经营性资金占用及其

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他关联资金往来情况的专项说明》的具体内容及独立董事意见详见公司披露于

中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案》

   经审议，董事会认为：公司募集资金 2022 年度的存放与使用符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司

《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息

披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

   《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事

会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司披露于中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   经审议，董事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相

关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地

反映了截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况及经营状况。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在指定媒体巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经审议，董事会认为：本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布

的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会

计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以

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往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指

定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司决定于 2023 年 05 月 17 日（星期三）召开 2022 年年度股东大会，审

议所有需由股东大会审议通过的议案。

   表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。

                                融捷健康科技股份有限公司

                                              董事会

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