冰川网络: 董事会决议公告 环球看点

• 2023-04-20 18:14:19 来源：证券之星

证券代码：300533     证券简称：冰川网络            公告编号：2023-018

(资料图片仅供参考)

              深圳冰川网络股份有限公司

         第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的

相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。

次董事会。

法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，

坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董

事会的各项决议。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体

董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有

成效的工作。

   公司《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网。

   公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公

司 2022 年年度股东大会上进行述职。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   公司董事会经审议后认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整

地反映了公司 2022 年财务的实际情况和经营成果。

   公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属

于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 128,861,629.45 元 ， 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 为

配 0.00 元、2022 年度提取盈余公积 9,796,285.22 元及其他综合收益结转留存收

益-3,742,067.52 元，年末累计可供分配利润为 679,044,465.95 元，2022 年末母公

司可供分配利润 1,076,812,806.43 元。公司利润分配以母公司的可供分配利润及

合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。

总股本 152,388,000 股，增加经过 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第十三

次会议审议通过的 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归

属股份 149,820 股后的总股本 152,537,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利 20 元（含税），合计分配现金股利人民币 305,075,640 元（含税），同

时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 7,626.8910 万股，转增

后总股本为 22,880.6730 万股，本年度不送红股。剩余未分配利润结转以后年度

分配。本次利润分配及资本公积转增股本预案，尚需提请公司 2022 年年度股东

大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

   公司独立董事就此项议案发表同意的独立意见，监事会对公司《关于 2022

年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》发表了审核意见，具体内容详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   公司董事认真审议了《2022 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     公司《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网。

     独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监

事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。具体内容详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

年度审计报告>的议案》

     公司董事会经审议后认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公

司年报的审计认真负责、客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳冰川网

络股份有限公司 2022 年度审计报告》（XYZH/2023SZAA2B0222），具体内容

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

案》

     公司董事会经审议，公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案符合《公

司法》《公司章程》的规定，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，

确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。

     公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     公司 2023 年度董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，

合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划

使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管

理产品或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。公司使用闲置自有资

金购买现金管理产品或理财产品，连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36

亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定

并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期合

计 149,820 股股份登记工作，公司总股本由 15,238.8000 万股变更为 15,253.7820

万股，公司注册资本由人民币 15,238.8000 万元变更为 15,253.7820 万元，基于

以上原因，根据《公司法》等法律法规的规定，公司将对《公司章程》中相关

条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜，本次修订后的《公

司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计

准则等进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大

影响。因此，公司董事会同意本次会计政策的变更。

  公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对公司会计政策变更情

况发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司决定 2022 年度对

部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失，金额合计 11,190,610.85 元。

  董事会认为：公司本次计提信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公

司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情

况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合

理性，同意公司 2022 年度计提信用减值损失。

  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

  为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力，

提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币

设立的深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称

“南海成长湾科”）的部分份额，认购份额将占截止本公告披露日南海成长湾

科基金全体合伙人认缴出资总额的 3.27%，并拟与基金管理人暨普通合伙人同创

锦绣及其他有限合伙人签署《深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有

限合伙）合伙协议》。南海成长湾科将重点投资于深圳市政府扶持和鼓励发展

的战略性新兴产业、未来产业和其他政府重点发展的产业。

  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

业（有限合伙）的议案》

  为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力，

提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币

业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创致芯”）的部分份额，认购份

额将占截止本公告披露日同创致芯基金全体合伙人认缴出资总额的 10.11%，并

拟与基金管理人暨普通合伙人同创锦绣及其他有限合伙人签署《无锡同创致芯

创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。同创致芯将重点投资于半导体等

新兴产业领域的未上市企业股权。

  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 在深圳市南山区学府路 63

号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议

本次董事会及第四届监事会第十二次会议的相关议案，会议采取现场投票和网

络投票相结合方式。

  公司《关于提请召开 2022 年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、备查文件

关事项的独立意见》。

 特此公告。

                     深圳冰川网络股份有限公司

                           董事会

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